證券代碼：600328         證券簡(jiǎn)稱：中鹽化工        公告編號(hào)：（臨）2024-074

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2024年11月26日將會(huì)議通知以電子郵件、傳真或書面的方式送達(dá)與會(huì)人員，2024年12月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事6名，實(shí)到6名，其中董事長(zhǎng)周杰現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議；董事喬雪蓮、屈憲章，獨(dú)立董事胡書亞、趙艷靈、李強(qiáng)以視頻方式參加會(huì)議。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)周杰先生主持。

經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議并表決通過了以下議案：

一、《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案的議案》

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于投資建設(shè)中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司年產(chǎn)3萬噸高端特種糊狀樹脂項(xiàng)目的議案》

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司年產(chǎn)3萬噸高端特種糊狀樹脂項(xiàng)目的公告》。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司增資全資子公司中鹽安徽天辰化工有限公司的議案》

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司增資全資子公司中鹽安徽天辰化工有限公司的公告》。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述第一項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)

                                     2024年12月7日