證券代碼：600328         證券簡(jiǎn)稱：中鹽化工        公告編號(hào)：（臨）2024-082

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2024年12月8日將會(huì)議通知以電子郵件、傳真或書面的方式送達(dá)與會(huì)人員，2024年12月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事6名，實(shí)到6名，其中董事長(zhǎng)周杰現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議；董事喬雪蓮、屈憲章，獨(dú)立董事胡書亞、趙艷靈、李強(qiáng)以視頻方式參加會(huì)議。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)周杰先生主持。

經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議并表決通過了以下議案：

一、《關(guān)于實(shí)際控制人延長(zhǎng)規(guī)范和避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)承諾履行期限的議案》

該議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次獨(dú)立董事專門會(huì)議事前認(rèn)可（獨(dú)立董事專門會(huì)議表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人延長(zhǎng)規(guī)范和避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)承諾履行期限的公告》和《中鹽化工第八屆董事會(huì)第三次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議》。

本議案關(guān)聯(lián)董事周杰、喬雪蓮、屈憲章回避表決。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署產(chǎn)品銷售權(quán)托管協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

該議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次獨(dú)立董事專門會(huì)議事前認(rèn)可（獨(dú)立董事專門會(huì)議表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署產(chǎn)品銷售權(quán)托管協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》和《中鹽化工第八屆董事會(huì)第三次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議》。

本議案關(guān)聯(lián)董事周杰、喬雪蓮、屈憲章回避表決。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于選舉董事的議案》

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，在充分了解候選人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、工作經(jīng)歷等情況后，經(jīng)實(shí)際控制人中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，擬選舉王吉鎖先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至公司第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

該議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第二次會(huì)議審核通過（董事會(huì)提名委員會(huì)表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司董事會(huì)候選人資格進(jìn)行了審核：通過對(duì)提名候選人情況的認(rèn)真了解，非獨(dú)立董事候選人王吉鎖符合上市公司董事任職資格，能夠勝任所聘崗位職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有不符合《公司法》相關(guān)規(guī)定，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情況，同意將本事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、《關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述第一、三項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)

                                     2024年12月14日

 

附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

 

王吉鎖：男，1967年10月出生，大學(xué)理學(xué)學(xué)士，工程師；歷任定遠(yuǎn)縣化肥廠生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)；安徽海豐精細(xì)化工股份有限公司定遠(yuǎn)分公司副總經(jīng)理、安徽海豐精細(xì)化工股份有限公司發(fā)展部工程師、合成車間副主任；中鹽安徽紅四方股份有限公司合成氨二廠廠長(zhǎng)、合成氨廠長(zhǎng)、合成氨車間主任，中鹽安徽紅四方股份有限公司黨委委員、總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)中心主任，中鹽安徽紅四方股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中鹽企業(yè)專職外部董事。