證券代碼：600328         證券簡(jiǎn)稱：中鹽化工        公告編號(hào)：（臨）2025-001

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2024年12月25日將會(huì)議通知以電子郵件、傳真或書面的方式送達(dá)與會(huì)人員，2024年12月31日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合的方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)到7名，其中董事長(zhǎng)周杰現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議；董事喬雪蓮、屈憲章、王吉鎖，獨(dú)立董事胡書亞、趙艷靈、李強(qiáng)以視頻方式參加會(huì)議。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)周杰先生主持。

經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議并表決通過(guò)了以下議案：

一、《關(guān)于與中石油太湖（北京）投資有限公司成立合資公司項(xiàng)目的議案》

詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于與中石油太湖（北京）投資有限公司成立合資公司項(xiàng)目的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于2023年度工資總額執(zhí)行情況清算評(píng)價(jià)和2024年工資總額預(yù)算的議案》

該議案已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第五次會(huì)議審議通過(guò)（董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。經(jīng)審核，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：公司2023年度工資總額執(zhí)行情況和2024年工資總額預(yù)算嚴(yán)格按照《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司工資總額管理辦法》相關(guān)要求執(zhí)行，符合公司運(yùn)營(yíng)實(shí)際情況及工資總額管理“效益聯(lián)動(dòng)“機(jī)制要求，同意將該議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于2023年度企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪考核兌現(xiàn)的議案》

該議案已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第五次會(huì)議審議通過(guò)（董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。經(jīng)審核，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：公司2023年度企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪考核兌現(xiàn)結(jié)果嚴(yán)格按照《公司經(jīng)理層任期制和契約化管理方案》執(zhí)行，符合公司目前經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際現(xiàn)狀，有利于強(qiáng)化公司高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)，提升工作效率，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不存在損害公司利益的情形，同意將該議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)

                                     2025年1月1日