證券代碼：600328         證券簡稱：中鹽化工        公告編號：（臨）2025-001

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第八屆董事會第二十八次會議決議公告

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十八次會議于2024年12月25日將會議通知以電子郵件、傳真或書面的方式送達與會人員，2024年12月31日在公司會議室以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合的方式召開。應出席會議董事7名，實到7名，其中董事長周杰現(xiàn)場參加會議；董事喬雪蓮、屈憲章、王吉鎖，獨立董事胡書亞、趙艷靈、李強以視頻方式參加會議。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長周杰先生主持。

經(jīng)與會董事逐項審議并表決通過了以下議案：

一、《關(guān)于與中石油太湖（北京）投資有限公司成立合資公司項目的議案》

詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于與中石油太湖（北京）投資有限公司成立合資公司項目的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于2023年度工資總額執(zhí)行情況清算評價和2024年工資總額預算的議案》

該議案已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會2024年第五次會議審議通過（董事會薪酬與考核委員會表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票）。經(jīng)審核，董事會薪酬與考核委員會認為：公司2023年度工資總額執(zhí)行情況和2024年工資總額預算嚴格按照《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司工資總額管理辦法》相關(guān)要求執(zhí)行，符合公司運營實際情況及工資總額管理“效益聯(lián)動“機制要求，同意將該議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于2023年度企業(yè)負責人年薪考核兌現(xiàn)的議案》

該議案已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會2024年第五次會議審議通過（董事會薪酬與考核委員會表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票）。經(jīng)審核，董事會薪酬與考核委員會認為：公司2023年度企業(yè)負責人年薪考核兌現(xiàn)結(jié)果嚴格按照《公司經(jīng)理層任期制和契約化管理方案》執(zhí)行，符合公司目前經(jīng)營管理的實際現(xiàn)狀，有利于強化公司高級管理人員勤勉盡責，提升工作效率，促進公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)，不存在損害公司利益的情形，同意將該議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會

                                     2025年1月1日